Greg Lui, CEO da Earthmade Computer, foi detido nos EUA por alegado contrabando de chips Nvidia A100 e H100 para a China, contornando sanções de exportação.
Esquema de contrabando de 300 milhões de dólares
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou a detenção de Greg Lui, CEO da Earthmade Computer, por um alegado esquema de contrabando de servidores equipados com chips Nvidia de alto desempenho para a China. Segundo a acusação, o esquema, que terá decorrido entre outubro de 2023 e agosto de 2026, utilizou documentação falsa para contornar as restrições à exportação de tecnologia.
A investigação aponta que Lui terá conspirado com empresas de logística na Malásia e em Singapura para desviar unidades de processamento gráfico (GPUs) Nvidia A100 e H100. Embora não sejam os chips mais avançados da marca, estes componentes são cruciais para o treino de grandes modelos de linguagem e para o desenvolvimento de capacidades militares e de IA, setores que os EUA procuram restringir ao acesso chinês.
Evidências e modus operandi
A acusação baseia-se em registos bancários e comunicações por e-mail que detalham como o suspeito utilizou identidades falsas e compradores fictícios para mascarar o destino real das mercadorias. Num dos casos citados, uma encomenda de 100 servidores, cada um contendo GPUs H100, foi enviada com documentação fraudulenta que identificava um comprador falso.
O esquema terá movimentado mais de 176 milhões de dólares apenas em 2024. Greg Lui enfrenta agora três acusações, incluindo conspiração para violar a Lei de Reforma do Controlo de Exportações e lavagem de dinheiro, podendo enfrentar penas de prisão até 20 anos.
O papel da Nvidia e a fiscalização
Este caso surge num momento em que a Nvidia enfrenta críticas crescentes sobre a eficácia dos seus protocolos de conformidade. Investigações recentes sugerem que a empresa terá falhado em detetar sinais de alerta em transações suspeitas, como o envio de material para instalações com capacidade insuficiente para alojar os servidores encomendados.
A Nvidia, por sua vez, tem minimizado o impacto destes desvios, afirmando que a quantidade de produtos desviados representa menos de 0,5% das suas vendas e que o mercado negro é insignificante face à capacidade computacional já instalada na China. A empresa mantém a posição de que cumpre rigorosamente as leis americanas, embora continue sob pressão governamental para reforçar a diligência na venda de hardware para países vizinhos da China.
Fontes
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