Oleg Korniev, líder da organização YMCO, confessou a gestão de uma rede de 15.000 'money mules' que lavou mais de 14,7 milhões de dólares para o cibercrime.
Oleg Korniev admite liderança em esquema global de lavagem
Oleg Korniev, um cidadão com dupla nacionalidade ucraniana e russa, declarou-se culpado num tribunal dos Estados Unidos por liderar uma vasta operação de lavagem de dinheiro que facilitou atividades de cibercriminosos a nível global. Korniev era um dos principais responsáveis pela organização criminosa conhecida como 'Your Mule Cashout' (YMCO), que operava desde setembro de 2007.
Segundo os documentos judiciais, a YMCO utilizou mais de 15.000 'money mules' (mulas de dinheiro) recrutados nos Estados Unidos. O processo de recrutamento envolvia a criação de empresas falsas que enviavam e-mails de spam, convencendo as vítimas de que estavam a candidatar-se a processos de contratação legítimos para processar pagamentos de negócios reais.
Como funcionava a rede YMCO
A operação, que também teve ramificações na Alemanha, Itália, Reino Unido e Austrália, processou mais de 10 milhões de dólares roubados de mais de 750 contas bancárias nos EUA, distribuídas por mais de 35 instituições financeiras. O esquema consistia em:
- Receber o dinheiro roubado nas contas bancárias das 'mulas'.
- Transferir os fundos ilícitos através de serviços como Western Union e MoneyGram.
- Enviar o capital para 'contratantes de levantamento' localizados na Moldávia, Ucrânia, Rússia ou Letónia.
Korniev era responsável pela gestão direta dos funcionários da YMCO, incluindo a contratação, despedimento e definição de políticas operacionais. O arguido enfrenta agora uma pena que pode variar entre um mínimo de dois anos e um máximo de 50 anos de prisão, após ter admitido que a sua organização esteve por trás de perdas confirmadas e pretendidas superiores a 14,7 milhões de dólares.
O papel das 'mulas' no cibercrime
As autoridades alertam que as 'mulas' desempenham um papel crucial no cibercrime. Muitas vezes, os grupos criminosos exploram indivíduos em situações de vulnerabilidade económica, estudantes ou imigrantes, prometendo rendimentos fáceis através de anúncios de emprego falsos. Como recordado pela Europol numa operação anterior (EMMA), a ignorância sobre a origem ilícita dos fundos não serve como desculpa legal para quem participa nestas redes de lavagem de dinheiro.
Fontes
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