Raheim Hamilton, co-criador do mercado dark web Empire Market, foi condenado a 40 anos de prisão por facilitar transações ilegais de 430 milhões de dólares.
Uma condenação histórica no combate ao crime na dark web
Raheim Hamilton, também conhecido online como "Sydney" e "ZeroAngel", foi condenado a 40 anos de prisão federal nos Estados Unidos. O indivíduo, de 30 anos, foi o proprietário e operador do Empire Market, um dos maiores mercados da dark web que operou entre 2017 e 2020. A sentença reflete a gravidade das atividades facilitadas pela plataforma, que movimentou cerca de 430 milhões de dólares em transações ilícitas.
O funcionamento do Empire Market
O Empire Market operava como um serviço oculto na rede TOR, sendo desenhado para garantir o anonimato dos utilizadores e evitar a deteção pelas autoridades. A plataforma exigia que todas as transações fossem realizadas exclusivamente em criptomoedas, incentivando o uso de serviços de mistura (tumbling) para ocultar o rasto financeiro.
Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, o mercado facilitou mais de 4 milhões de transações. Entre os produtos vendidos destacavam-se substâncias controladas, incluindo quantidades significativas de fentanil, cocaína, heroína e metanfetaminas. Além de drogas, o site servia como ponto de venda para ferramentas de pirataria informática, credenciais roubadas e documentos de identificação falsos.
Impacto e desmantelamento
No seu auge, em agosto de 2020, o mercado contava com cerca de 1,68 milhões de utilizadores registados, incluindo mais de 5.000 vendedores. O encerramento abrupto da plataforma, em 2020, foi acompanhado por alegações de "exit-scam", onde os utilizadores não tiveram oportunidade de recuperar os fundos depositados nas contas de garantia (escrow).
Hamilton operava o site em conjunto com Thomas Pavey, conhecido como "Dopenugget", que também se declarou culpado de conspiração para tráfico de droga. O processo revelou que os operadores contratavam moderadores para resolver disputas entre compradores e vendedores, com Hamilton a supervisionar pessoalmente parte destas operações.
Como parte do acordo de confissão, Hamilton concordou com o confisco de três propriedades na Virgínia, além de cerca de 1.230 bitcoin e 24,4 Ether. As autoridades americanas, durante a investigação, já tinham apreendido cerca de 75 milhões de dólares em criptomoedas ligadas à operação.
Este caso sublinha os riscos persistentes associados a plataformas de comércio ilegal na dark web e a importância da cibersegurança na proteção de dados e transações financeiras, um tema cada vez mais crítico para empresas e utilizadores, conforme explorado em artigos como o perigo de ignorar a cibersegurança profissional.
Fontes
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